Naujienos

ALYTAUS KREDITO UNIJOS
Visuotinio narių susirinkimo PROTOKOLAS
2023 m.  balandžio mėn. 21 d. Nr. 23-VNS-1
Alytus

2023 m. balandžio 21 d. buvo sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą paskelbta 2023 m. balandžio 15 d. „Alytaus naujienose“, Alytaus kredito unijos interneto svetainėje, Lietuvos Centrinės kredito unijos svetainėje, nariams išsiųstos trumposios (SMS) žinutės.

             2023 m. balandžio 21 d. Alytaus kredito unija turėjo 891 narį, turintį balsavimo teisę. Į pakartotinį susirinkimą atvyko 40 kredito unijos narių, raštu balsavo 47 nariai, iš kurių 1 nario balsavimo biuletenis buvo sugadintas. Iš viso sprendimus priėmė 86 nariai.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Narių, nevykdančių kredito unijos nario pareigų, šalinimo iš narių sąrašo pagal patvirtintą valdybos sąrašą.
7. Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką.

             Administracijos vadovas Zenonas Anušauskas praneša, kad susirinkime dalyvauja 40 kredito unijos narių (sąrašas pridedamas – priedas Nr. 1) ir 47 nariai balsavo raštu (sąrašas pridedamas – priedas Nr. 2, 1 balsavimo biuletenis sugadintas) ir siūlo išrinkti balsų skaičiavimo komisiją iš 3-jų narių, susirinkimo pirmininką, sekretorių ir pajininkų atstovą.
Siūloma į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti pajininkus – Jurgitą Ravinskienę, Ramintą Vaitiekūnienę ir Gintautą Šapoką.
BALSUOJA: „už“ Jurgitą Ravinskienę – 39 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
BALSUOJA: „už“ Ramintą Vaitiekūnienę – 39 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
BALSUOJA: „už“ Gintautą Šapoką – 39 balsas, „ prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
NUTARTA: į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti pajininkus Jurgitą Ravinskienę, Ramintą Vaitiekūnienę ir Gintautą Šapoką.

Siūloma susirinkimo pirmininku išrinkti Edmundą Samauską.
BALSUOJA: „už“ – 39 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
NUTARTA: susirinkimo pirmininku išrinkti Edmundą Samauską.

Siūloma susirinkimo sekretore išrinkti Aidą Ikasalienę.
BALSUOJA: „už“ – 39 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
NUTARTA: susirinkimo sekretore išrinkti Aidą Ikasalienę.

Siūloma visuotinio narių susirinkimo pajininkų atstovu, įgaliotu pasirašyti visuotinio narių susirinkimo protokolą, išrinkti kredito unijos narę Ramutę Aldoną Jankauskienę.
BALSUOJA: „už“ – 39 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
NUTARTA: pajininkų atstovu išrinkti ir įgalioti pasirašyti visuotinio narių susirinkimo protokolą Ramutę Aldoną Jankauskienę.

1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

BALSUOJA: „už“ – 86 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
NUTARTA: įvertinti teigiamai vidaus audito tarnybos 2022 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr. 3).

2. SVARSTYTA. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

BALSUOJA: „už“ – 82 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 4 balsai.
NUTARTA: įvertinti teigiamai valdybos 2022 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr. 4).

3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

BALSUOJA: „už“ – 83 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 3 balsai.
NUTARTA: įvertinti teigiamai paskolų komiteto 2022 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr. 5).

4. SVARSTYTA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas (priedas Nr. 6):

BALSUOJA: „už“ – 86 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
Pelno paskirstymas pagal pateiktą  nutarimo projektą (Priedas Nr. 7):
BALSUOJA: „už“ – 86 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
NUTARTA: patvirtinti 2022 m. finansinę atskaitomybę (priedas Nr. 6). Pritarti pelno paskirstymo projektui (priedas Nr. 7) – visą 2022 m. veiklos rezultatą, 5 894,54 Eur (penkių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt keturių eurų 54 ct.) pelną, perkelti į privalomąjį rezervą (rezervinį kapitalą). 

5. SVARSTYTA. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.                                                                                                      

BALSUOJA: „už“ – 85 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.
NUTARTA: patvirtinti 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą (priedas Nr. 8).

6. SVARSTYTA. Narių, nevykdančių kredito unijos nario pareigų, šalinimo iš narių sąrašo pagal patvirtintą valdybos sąrašą.

BALSUOJA: „už“ – 86 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.
NUTARTA: patvirtinti valdybos sąrašą dėl narių, nevykdančių kredito unijos nario pareigų ir šalinimo iš narių (priedas Nr. 9).

Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką.

Valdybos pirmininkas Zenonas Anušauskas informuoja, kad Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 p. įpareigoja visuotinio narių susirinkimo, kuriame patvirtinamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, dalyvius informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, jeigu jie bus mažinami, atsižvelgiant į patirtus nuostolius. Valdybos pirmininkas praneša, kad unijai 2022 m. baigus pelningai, nariams patvirtinus teigiamą kredito unijos veiklos rezultatą, 5894,54 Eur pelną, grąžinami pajiniai įnašai mažinami nebus ir informuoja narius apie pajų grąžinimo tvarką (Priedas Nr. 10). Kadangi kredito unija privalo grąžinti pajinius įnašus laikantis LR Kredito unijų įstatyme ir Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. nutarime Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ numatytos tvarkos unijos nariai su informacija tik supažindinami, balsavimas nereikalingas.

Pirmininkas     Edmundas Samauskas

Sekretorė         Aida Ikasalienė

Pajininkų įgaliotas atstovas    Ramutė Aldona Jankauskienė